证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2023-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二二年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情 况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2023年5月22日下午14:30。 网络投票时间:2023年5月22日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月22日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月22日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2023年5月16日,公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表10人,代表股份 175,666,161股,占公司有表决权股份总数的52.0692%。其中, 参加现场投票的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133 股,占公司有表决权股份总数的39.7937%;参加网络投票的 股东9人,代表股份41,414,028股,占公司有表决权股份总数 的12.2755%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式,审议通过了以下议案: (一)关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议 案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (二)关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (三)关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议 案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (四)关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (五)关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (六)关于审议《公司2023年度财务预算报告》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (七)关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (八)关于审议《公司2023年度利润分配政策》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (九)关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十)关于审议《公司2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计情况》的议案 同意16,556,591股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(代表 股份24,834,437股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十一)关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十二)关于审议《开展远期结售汇业务》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十三)关于审议《公司2023年度向国投财务有限公司 及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交 易》的议案 同意41,391,028股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9445%;反对23,000股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0555%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十四)关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联 交易 》的议案 同意41,391,028股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9445%;反对23,000股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0555%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十五)关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供 担保预计情况》的议案 同意175,643,161股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9869%;反对23,000股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,556,591股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.8613%;反对23,000股,占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.1387%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十六)关于选举公司非独立董事的议案 本议案采用累积投票制,选举张朋、韩宏、张晖、王晓 菲、罗鸿达、王多荣为公司第九届董事会非独立董事,任期 至第九届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 非独立董事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选 会有效表决权股份总数的 投票数 比例 张朋 159,086,575 5 90.5619% 是 韩宏 159,086,575 5 90.5619% 是 张晖 159,086,575 5 90.5619% 是 王晓菲 159,086,574 4 90.5619% 是 罗鸿达 159,086,574 4 90.5619% 是 王多荣 159,086,574 4 90.5619% 是 (十七)关于选举公司独立董事的议案 本议案采用累积投票制,选举宋东升、牛天祥、梅运河、 许建军为公司第九届董事会独立董事,任期至第九届董事会 届满。 独立董事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选 会有效表决权股份总数的 投票数 比例 宋东升 159,086,573 3 90.5619% 是 牛天祥 159,086,572 2 90.5619% 是 梅运河 159,086,572 2 90.5619% 是 许建军 159,086,572 2 90.5619% 是 (十八)关于选举公司监事的议案 本议案采用累积投票制,选举周爽、曹钢为公司第九届 监事会监事,任期至第九届监事会届满。 监事 得票数 中小股东 得票数占出席本次股东大 是否当选 会有效表决权股份总数的 投票数 比例 周爽 159,086,572 2 90.5619% 是 曹钢 159,086,572 2 90.5619% 是 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵利娜、张镇川 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决 议合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二二年度股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二二年度股东大会有关事宜的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二三年五月二十三日 附件: 1、张朋先生:大学本科学历,高级会计师。现任中成进 出口股份有限公司董事长,中国成套设备进出口集团有限公 司副总经理,新加坡亚德集团董事长,中国国投国际贸易有 限公司董事,中国成套设备进出口集团(香港)有限公司董 事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公 司财务会计部会计,国家开发投资公司外派广东中能酒精有 限公司任财务总监,中国成套设备进出口(集团)总公司经 营管理部经理,中成进出口股份有限公司副总经理、财务总 监、董事会秘书。 张朋先生与公司控股股东存在关联关系:现任公司控股 股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实 际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市 场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会 行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形。 2、韩宏先生:大学本科学历,高级工程师。现任中国成 套设备进出口集团有限公司党委副书记,中成国际糖业股份 有限公司副董事长,华联国际(控股)有限公司执行董事。历 任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长, 中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理,中国成 套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。 韩宏先生未持有本公司股份;韩宏先生与公司控股股东 存在关联关系:现任控股股东中国成套设备进出口集团有限 公司党委副书记;与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴 责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 3、张晖先生:大学本科学历。现任中国成套设备进出口 集团有限公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份有限 公司董事长。历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、 中国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出 口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理, 中成进出口股份有限公司总经理。 张晖先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联 关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司 副总经理;与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的 股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三 年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者 通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形。 4、王晓菲女士:大学本科学历,会计师。现任中国成套 设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理,中成国际 运输有限公司董事,中国成套设备进出口云南股份有限公司 董事,中国成套设备进出口大连公司执行董事,国投环境科 技发展(苏州)有限公司董事。历任中国成套设备进出口(集 团)总公司西亚非洲部职员,中国驻巴巴多斯使馆经商处三 秘,中国成套设备进出口(集团)总公司财务部职员,中国 成套设备进出口(集团)总公司经营管理部副经理,中成进 出口股份有限公司经营管理部副经理、经理,中成进出口股 份有限公司职工监事。 王晓菲女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公 司运营与风险管理部经理;与公司实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易 所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不 存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 5、罗鸿达先生:硕士研究生学历,高级经济师。现任中 国成套设备进出口集团有限公司法律合规部经理。历任国家 开发投资公司法律合规部高级业务经理,中国成套设备进出 口(集团)总公司法律事务部副经理,中成进出口股份有限 公司法律事务部、法律合规部副经理,中国成套设备进出口 集团有限公司法律合规部副经理,中成进出口股份有限公司 监事。 罗鸿达先生未持有本公司股份;与公司控股股东存在关 联关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公 司法律合规部经理;与公司实际控制人、其他持有公司 5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开 谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 6、王多荣先生:大专学历,工程师。现任中国甘肃国际 经济技术合作有限公司(以下简称“中甘国际”)第二事业 部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际 埃塞俄比亚分公司经理,中甘国际国外工程公司副经理、中 国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副部长、国际市场部 国际二部经理。 王多荣先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份 的股东甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(以下简称“甘 肃建投”)存在关联关系:担任甘肃建投全资子公司中国甘 肃国际经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华陇肯 尼亚有限责任公司董事长;与公司实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易 所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不 存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 7、宋东升先生:硕士研究生,一级建造师,正高级工程 师,国务院政府特殊津贴专家。现任国际工程咨询协会顾问, 北京仲裁委仲裁员,华油惠博普科技股份有限公司独立董事, 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事,通威股份有 限公司独立董事。历任中国水电国际公司副总经理、总经理、 董事长,中国水电建设集团总经理,中国电建海外事业部常 务副总经理,中国电建国际公司总经理、副董事长,中电建 贸易服务总公司董事长,中国对外承包商会副会长等职。 宋东升先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控 股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场 禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行 政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形。 8、牛天祥先生:教授级高级工程师。现任中国电建集团 西北勘测设计研究院公司副总工程师(退休返聘),中国水利 学会水生态专业委员会委员,中国大坝工程协会过鱼设施专 业委员会委员,陕西省水力发电工程学会委员,国家环境影 响评价审查专家库专家,陕西省环境影响环评审查专家库专 家。历任中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司环保移 民设计院总工程师、环保安评设计院副院长、总工程师。 牛天祥先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控 股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入 措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚 或证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。 9、梅运河先生:硕士研究生,注册会计师。现任北京中 弘盛信会计师事务所(普通合伙)合伙人、总经理,北京华 峰测控技术股份有限公司独立董事。历任湖北隆兴、长江会 计师事务所审计师,大信会计师事务所三峡分所审计师、大 信会计师事务所北京总部审计师,项目经理、部门副经理。 梅运河先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控 股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入 措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚 或证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。 10、许建军先生:硕士研究生,律师。现任北京许氏律 师事务所主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳 国际仲裁院仲裁员,世界贸易组织研究会贸易救济委员会常 委,文化部法律专家委员会委员,中国注册会计师协会专业 指导委员会委员,中国国际经济贸易促进委员会"一带一路" 国别法律报告专家评审委员,北京市股权交易中心挂牌审核 委员会委员,北京律师协会涉外律师人才库入库律师、外事 委员会委员,中国人民大学法学院校外导师。历任北京正见 永申律师事务所律师,北京金诚同达律师事务所律师,北京 嘉润律师事务所合伙人,北京市安理律师事务所合伙人。 许建军先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、控 股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入 措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚 或证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形;不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。 11、周爽女士:大学本科学历,经济师。现任中国成 套设备进出口集团有限公司纪律检查部副经理。历任中成 进出口股份有限公司综合部经理助理、办公室主任助理、 监察部副经理。 周爽女士未持有本公司股份;与公司控股股东存在关联 关系:现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司 纪律检查部副经理;与公司实际控制人、其他持有公司 5%以 上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开 谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 12、曹钢先生:硕士研究生学历,会计师。现任中成进 出口股份有限公司审计部副经理。历任中成进出口股份有限 公司审计部职员。 曹钢先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所 公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存 在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。