证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2023-35
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                   中成进出口股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告


     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 6 月 8 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。《公司
章程》修订情况如下：
     公司于 2023 年 5 月 22 日召开的二〇二二年度股东大会
审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜》的议案。根据中国证监会《上市公司证券发行
注册管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合
公司实际情况，同意修订《公司章程》及《股东大会议事规
则》相关内容。《公司章程》具体修订内容如下：
章节                              原条款                                                      修订后条款
第一    第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，      第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
章      党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、促落实，参与决策、带     组织，党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实，
总则    头执行、有效监督。                                               参与决策、带头执行、有效监督。
第四    第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：          第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
章      （一）决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划；             （一）决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划；
第二    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、     （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
节 股   监事的报酬事项；                                                 事、监事的报酬事项；
东大    （三）审议批准董事会的报告；                                     （三）审议批准董事会的报告；
会的    （四）审议批准监事会的报告；                                     （四）审议批准监事会的报告；
一般    （五）审议批准公司的年度财务预算方案及预算调整方案、决算方案；   （五）审议批准公司的年度财务预算方案及预算调整方案、决算
规定    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；                 方案；
        （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；                       （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
        （八）对发行公司债券做出决议；                                   （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
        （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；   （八）对发行公司债券做出决议；
        （十）修改本章程；                                               （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出
        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；                   决议；
        （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；                       （十）修改本章程；
        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经     （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
        审计总资产百分之三十的事项；                                     （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；
        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                           （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
        （十五）审议批准公司股权激励计划、员工持股计划；                 期经审计总资产百分之三十的事项；
        （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大     （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
        会决定的其他事项。                                               （十五）审议批准公司股权激励计划、员工持股计划；
        上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。       （十六）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定向特定对象
                                                                     发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年年末净资
                                                                     产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
                                                                       （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
                                                                     股东大会决定的其他事项。
                                                                     上述事项不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行
                                                                     使。
第八   第一百七十八条 公司党委由党员大会或党员代表大会选举产生，每 第一百七十八条      公司党委由党员大会或党员代表大会选举产
章     届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。              生，每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。
党委   公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领导作 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，发挥领
       用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重
       重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再依据有关权限规定由股东 大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再依据有关权
       大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨论形成意见，不等 限规定由股东大会、董事会、经理层作出决定。党委前置研究讨
       同前置决定，不能代替其他治理主体决定。                        论形成意见，不等同前置决定，不能代替其他治理主体决定。
                                                   《公司章程》其他内容保持不变。
    结合《公司章程》关于授权董事会向特定对象发行融资
相关内容修订，公司《股东大会议事规则》第 2 条内容同步
做相应调整。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议；同时，公司董事
会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市
场监督管理部门备案事宜。
    特此公告。




                        中成进出口股份有限公司董事会
                                二〇二三年六月九日