证券代码：000151        证券简称：中成股份        公告编号：2023-38
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司二〇二三年
         第三次临时股东大会决议公告

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情
况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开日期和时间：2023年6月26日下午14:30。
     网络投票时间：2023年6月26日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日
上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上
午9:15-下午15:00的任意时间。
     2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张朋先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2023年6月19日，公司股
份总数为337,370,728股。
    出席本次会议的股东及股东授权代表7人，代表股份
150,819,424股，占公司有表决权股份总数的44.7044%。其中，
参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133
股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的
股东6人，代表股份16,567,291股，占公司有表决权股份总数
的4.9107%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规
则>的议案》，表决结果如下：
    同意150,813,724股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.9962%；反对5,700股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%。
    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
16,561,591股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东
有效表决权股份总数的99.9656%；反对5,700股，占出席本次
股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0.0344%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：赵利娜、吕叶
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。
    四、其他
    本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
    五、备查文件
    1、公司二〇二三年第三次临时股东大会决议
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有
限公司二〇二三年第三次临时股东大会有关事宜的法律意
见书
   特此公告。




                       中成进出口股份有限公司董事会
                         二○二三年六月二十七日