证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2023-39

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



          中成进出口股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 6 月 25 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会
第二次会议通知，公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 6
月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定
门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应
到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应
到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
     公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：
      一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公
司《合规管理办法》。
     二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公
司《重大信息内部报告制度》。



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特此公告。



备查文件：公司第九届董事会第二次会议决议




                   中成进出口股份有限公司董事会
                         二〇二三年六月二十九日




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