证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2023-49

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



          中成进出口股份有限公司
      第九届董事会第四次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事
会第四次会议通知，公司第九届董事会第四次会议于 2023
年 9 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市
东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到
董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到
董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定。
     公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：
      一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了
《关于聘任公司内部审计机构负责人（经理）的议案》；根
据《公司章程》有关规定，同意聘任曹钢先生为公司审计部
经理。




                                   1
特此公告。


附件：曹钢先生简历



备查文件：公司第九届董事会第四次会议决议




                     中成进出口股份有限公司董事会
                           二〇二三年九月十九日




                      2
附件：
   曹钢先生：硕士研究生学历，会计师。现任中成进出口
股份有限公司审计部副经理，监事，国投维尔利环境投资有
限公司监事。历任中成进出口股份有限公司审计部职员。
   曹钢先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所
公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存
在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




                         3