证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-55
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



           中成进出口股份有限公司
       第九届董事会第六次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事
会第六次会议通知，公司第九届董事会第六次会议于 2023 年
11 月 13 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东
城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董
事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董
事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
     公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用
举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会
议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表
决通过了如下议案：

      一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋
先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避
表决）的表决结果，审议通过了《公司与关联方联合开展科
技研发项目》的议案。




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    独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体
内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与关联方联
合开展科技研发项目暨关联交易的公告》《公司独立董事事
前认可和独立意见》。
    二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审
议通过了《公司薪酬管理办法》的议案。
    特此公告。



    备查文件：1.公司第九届董事会第六次会议决议；
                 2.独立董事事前认可和独立意见。




                          中成进出口股份有限公司董事会
                                二〇二三年十一月十四日




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