证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-56
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。



           中成进出口股份有限公司
       第九届监事会第四次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于
2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第四次会议通知，公司第九届监事会第四次会议于 2023 年
11 月 13 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大
厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
     公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议
采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监
事会会议审议并表决通过了如下议案：
     一、以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联监事周爽
女士对本议案回避表决），审议通过了《公司与关联方联合
开展科技研发项目》的议案。
     经审核，公司监事会认为本次关联交易的审议和表决程
序符合有关规定。本次关联交易合作各方基于互利共赢、平




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等互惠的原则，共同合作开展高性能复合材料制造数字化改
造及关键工艺技术研究项目，发挥各方优势，有利于提高公
司复合材料生产相关产品质量和生产效率，降低生产成本，
提高工业自动化水平，进一步提升公司在复合材料生产领域
的核心竞争力，符合公司发展战略规划；不存在损害公司及
全体股东利益的情形。


    特此公告。



    备查文件：公司第九届监事会第四次会议决议




                       中成进出口股份有限公司监事会
                             二〇二三年十一月十四日




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