证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2023-60

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




       中成进出口股份有限公司关于召开
    二〇二三年第四次临时股东大会的通知



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：二〇二三年第四次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提

议召开公司二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。本

次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所

业务规则和《公司章程》等规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30

     网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12

月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、股权登记日：2023年12月21日

    7、出席对象：

    （1）于2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书详见附件一)。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中

成集团大厦公司会议室

       二、会议审议事项
                                                                   备注
 议案                                                             该列打勾
                               议案名称
 编码                                                             的栏目可
                                                                  以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票议案
1.00    关于聘任公司 2023 年度财务决算及内部控制审计机构的议案       √

2.00     关于审议公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资      √
         管理有限公司申请流动资金借款的议案
3.00     关于购买董监高责任险相关事项的议案                          √

       上述议案已经 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会

第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过；具体内容

详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案属于

影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单

独计票并披露；其中，议案 2 涉及关联交易事项，关联股东

需回避表决。

       三、会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 12 月 25 日（上午 9:00—11:30，

下午 13:30—16:00）

    2、登记地点：

    （1）现场登记：公司证券部

    （2）传真方式登记：传真：010-64218032

    （3）信函方式登记：

    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

    邮政编码：100011

    3、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进

行登记；委托他人出席的，还须持法人授权委托书和出席人

身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

受委托出席的代理人还须持有出席人身份证和股东授权委

托书（详见附件一）。

    （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    4、会议联系方式：
    联系人：于泱博、尚巾

    联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

    电子邮箱：complant@complant-ltd.com

    邮政编码：100011

    5、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。




                        中成进出口股份有限公司董事会

                            二〇二三年十二月十三日
 附件一：

                                授权委托书
          兹委托                      （先生/女士）代表本公司/本人

 出席中成进出口股份有限公司二〇二三年第四次临时股东

 大会,并代为行使表决权。

 委托人名称/姓名：

 委托人营业执照/身份证号码：

 委托人持股数量：

 委托人股东账户号码：

 受托人姓名：

 受托人身份证号码：

 对本次股东大会议案的明确投票意见
                                                            备注       同意   反对   弃权
      议案编码                  议案名称                该列打勾的栏
                                                         目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票议案

1.00             关于聘任公司 2023 年度财务决算及内        √
                 部控制审计机构的议案
                 关于审议公司 2024 年度向国投财务有限      √
2.00             公司及融实国际财资管理有限公司申请
                 流动资金借款的议案
3.00             关于购买董监高责任险相关事项的议案        √

          注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以
 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。



  委托人：                                          受托人：
  日 期：                                           日 期：
附件二：

           参加网络投票的具体操作流程


  一、 网络投票程序

    1、投票代码：360151。

    2、投票简称：中成投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的

其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28

日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。