证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2023-62
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



         中成进出口股份有限公司关于
       购买董监高责任险相关事项的公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年
12 月 12 日分别召开公司第九届董事会第七次会议及第九届
监事会第五次会议，审议了《公司购买董监高责任险相关事
项》的议案。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和
投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会
《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为
董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。
具体情况如下：
     一、董监高责任险方案
     1、投保人：中成进出口股份有限公司
     2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责
任人员
     3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 5,000 万元
     4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公
司最终报价数据为准）
    5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案
内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理购
买公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员责任保险
的具体事宜（包括但不限于确定被保险人增加公司及其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在后续责任保险合同期限届满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》等法相关规定，
鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体
董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司二〇二三年
第四次临时股东大会审议。
    二、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次为公司董监高购买责任保险
有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高
级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、
更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    三、独立董事专门会议审议情况
    2023 年 12 月 12 日，公司召开独立董事专门会议，一致
同意《公司购买董监高责任险相关事项》的议案，鉴于公司
董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体董事、监
事均回避表决，同意将该议案将提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第七次会议决议；
    2．公司第九届监事会第五次会议决议；
    3．公司独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                       中成进出口股份有限公司董事会
                          二〇二三年十二月十三日