证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2023-59
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。



           中成进出口股份有限公司
       第九届监事会第五次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于
2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会
第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于 2023 年
12 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大
厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
     公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议
采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监
事会会议审议并表决通过了如下议案：
     一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通
过了《公司全面风险管理办法》的议案。
     二、以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监
事周爽回避表决），审议通过了《公司2024年度向国投财务
有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款》




                                  1
的议案。
    经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务
发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全
体股东利益。
   三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决
结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案；
    鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事
回避表决，该议案将直接提交公司二〇二三年第四次临时股
东大会审议。


    特此公告。



    备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议




                        中成进出口股份有限公司监事会
                              二〇二三年十二月十三日




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