证券代码：000155      证券简称：川能动力       公告编号：2023-082号



             四川省新能源动力股份有限公司
        第八届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议
应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》
    经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会
成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公
告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号：
2023-084号）。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                         四川省新能源动力股份有限公司监事会
                                      2023 年 11 月 29 日
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