证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2023-055



                    南华生物医药股份有限公司

               第十一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次
会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件、短
信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    《关于<2023年第三季度报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年
第三季度报告>的议案》。
    具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。



  三、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议。


    特此公告。
                                         南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2023 年 10 月 31 日