证券代码：000519     证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-75


                   中兵红箭股份有限公司
       第十一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第十三次会议通知已于2023年10月23日以邮件的方式向
全体监事发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名，分别为郭建、郭世峰、
温志高、魏江，郭十奇。本次会议由监事会主席郭建先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    同意公司 2023 年第三季度报告。详见同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《中兵红箭股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    2.审议通过《关于 2023 年度追加综合授信额度的议案》

    同意公司向招商银行股份有限公司南阳分行追加申请总
额不超过 10 亿元的综合授信额度，追加后公司在该行的授信
额度由总额不超过 1 亿元增加至总额不超过 11 亿元。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分
行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期
限 1 年，期限内该额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展票据池业务的议案的公告》。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十三次会议
决议；
    2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第
十三次会议相关事项的意见。
    特此公告。


                             中兵红箭股份有限公司监事会
                                 2023年10月27日



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