证券代码：000519   证券简称：中兵红箭     公告编号：2023-79


             中兵红箭股份有限公司关于召开
            2023年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午
14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30


                              -1-
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 中的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6.会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2023 年 11 月 8 日（股权登记日）下午收市时在结算公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限
公司院内。
    二、会议审议事项
    1.审议事项




                             -2-
                            本次股东大会提案编码表

                                                                     备注
  提案编码                         提案名称
                                                                  该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  非累积投票
    提案

               关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
     1.00                                                              √
               2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

     2.披露情况
     上述议案已由公司 2023 年 10 月 25 日召开的第十一届董事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
     三、会议登记等事项
     1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公
司不接受电话方式登记。
     2.现场登记时间：2023 年 11 月 9 日至 11 月 10 日，每天上
午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
     3.登记地点：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院
内。
     4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
     5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表
人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复
印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证

                                       -3-
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡。
    6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地
股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023
年 11 月 10 日上午 12：00 点之前送达或传真到公司），并请通
过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    7.会议联系方式：
    联系人：王新华，刘广论
    邮箱：zqswb@zhongnan.net
    联系电话：0377-83880277，0377-83880276
    传真：0377-83882888
    通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
    邮编：473000
    8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交
通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。




                            -4-
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
     2.授权委托书


                    中兵红箭股份有限公司董事会
                            2023 年 10 月 27 日




                      -5-
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360519
    2.投票简称：中兵投票
    3.填报表决意见：
    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上
午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

                                -6-
附件 2
                             授权委托书
     兹委托          先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量：                          委托人证券账号：

受托人姓名：                              受托人身份证号码：

                                                         备注      同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                     该列打勾
                                                       的栏目可
                                                       以投票
非累积投
票提案

           关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
  1.00     伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审       √

           计机构的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿表决。



委托日期：          年      月       日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）：                          受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）




                                          -7-