第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业        公告编号：2023-28


         宁夏西部创业实业股份有限公司
       第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 8 月 22 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第五次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 403 会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届董事会
第五次会议的通知于 2023 年 8 月 11 日以口头、书面、电子邮
件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、韩鹏飞、尤军，独
立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席现场会议；董事巫斌伟、
吴清亮、王勇、独立董事许志平以通讯方式参加会议。会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主
持，部分监事、高级管理人员和总法律顾问列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。
    董事会认为，公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内
容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2023 年

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半年度报告》（公告编号：2023-29）、《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-30）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整 2023 年度投资计划的提案》。
    同意对《2023 年度投资计划》进行调整。本次调整后，
公司 2023 年度投资项目共 38 项，年内计划投资 44,966.41 万
元。公司将加强计划编制的科学性、合理性与准确性，及时跟
踪投资项目进展情况，严格控制各环节的成本费用。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于子公司购置货车的提案》。
    同意公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运
通供应链有限公司各购置 1 列煤炭漏斗车，总投资预计不超过
6,360 万元。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮
资讯网的《关于子公司购置货车的公告》 公告编号：2023-31）。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）第十届董事会第五次会议决议。
    （二）独立董事对有关事项的独立意见。
    特此公告。




            宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                          2023 年 8 月 23 日



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