证券代码：000609              证券简称：中迪投资                  公告编号：2023-67



                     北京中迪投资股份有限公司
               第十届董事会第二十次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2023 年 6 月 13 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第二十次临时会议的通知。2023 年 6 月 16 日，第十届董事会第二十次临时
会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》；
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资
讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司对外提供担保的公
告》；
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。


     2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》；
     该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资
讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大
会的通知》。



                                                   北京中迪投资股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2023 年 6 月 16 日

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