证券代码：000609             证券简称：中迪投资             公告编号：2023-87




                       北京中迪投资股份有限公司

         关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次
     本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。
     2、会议召集人
     本次股东大会召集人为本公司董事会。
     3、本次股东大会召开的合法、合规性
     公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。
     4、会议召开日期和时间
     （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。
     （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月
6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式
     本次会议召开方式为现场、远程会议召开结合网络投票。
     （1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他
人出席现场、远程场会议；
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
   过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
        6、出席对象
        （1）股权登记日为：2023 年 8 月 30 日。
        凡 2023 年 8 月 30 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
   深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次
   股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
   必是本公司股东。
        （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）本公司聘请的律师。
        7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二
   层会议室。


        二、会议审议事项
        （一）提案内容
                                                                                备注

  提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏

                                                                            目可以投票

非累积投票提案

    1.00         审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。        √

        前述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会议案
   涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）将回避对该议案
   的表决。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公
   告。


        三、现场、远程会议的登记方式
        1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
   股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
        （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
   续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
    （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续；
    2、登记时间：2023 年 8 月 31 日上午 9:30—下午 16:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦十二层会议室。
    4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在 2023 年 8 月 31 日上午
9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取
得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
    股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2023 年 8 月 31 日上午
9:30—下午 16:30 时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取
得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
    参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等
信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东
代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端
或 PC 端参会。
    未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15，结束时间为
2023 年 9 月 6 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、联系电话：13641323242。
    3、联系人：吴珺、刘国长。
    4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。


    六、备查文件
    公司第十届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                          北京中迪投资股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 8 月 21 日
           附件：授权委托书



                                              授 权 委 托 书
                 兹全权委托                     先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪
           投资股份有限公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，受
           托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下
           表:
                                                                                    备注
 提案
                                         提案名称                                 打勾的栏目 同意       反对   弃权
 编码
                                                                                  可以投票
非累积投
  票提案
  1.00     审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。                    √
                 备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

           委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。



                 委托人签名（盖章）：                      身份证号码（或营
                                                           业执照注册号）：


                 委托人持股数：                              持有上市公司股份的性质：


                 委托人股东帐户：


                 受托人姓名：                                身份证号码：


                 委托日期：