永安林业：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知2023-09-22
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-092
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第五次临时
股东大会
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会
2023 年 9 月 21 日召开的公司第九届董事会第四十六次会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 27 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦八楼
会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积
以下提案为等额选举
投票提案
关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 应选人数（4）
1.00
案 人
1.01 选举康鹤先生为非独立董事的议案 √
1.02 选举吕锦程先生为非独立董事的议案 √
1.03 选举刘丽杰女士为非独立董事的议案 √
1.04 选举王天敬先生为非独立董事的议案 √
应选人数（3）
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
人
2.01 选举陆元昌先生为独立董事的议案 √
2.02 选举江斌先生为独立董事的议案 √
2.03 选举刘雪娇女士为独立董事的议案 √
应选人数（3）
3.00 关于非职工代表监事换届选举的议案
人
3.01 选举王宇女士为非职工代表监事的议案 √
3.02 选举栾超先生为非职工代表监事的议案 √
3.03 选举朱昊先生为非职工代表监事的议案 √
上述议案均采取累积投票方式选举 4 名非独立董事、3 名独
立董事、3 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将在本次股东大会决议公告中披露。
（二）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第四十
六次会议审议通过，相关公告刊登于 2023 年 9 月 22 日的《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人
股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出
席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
（二）登记地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
层董事会秘书处。
（三）登记时间：2023 年 10 月 7 日-9 日上午 9:00～11:00，
下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：陈旭
联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 层董事
会秘书处
邮编：366000
联系电话：(0598)3600083
传真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第四十六次会议决议；
2.公司第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360663
投票简称：永安投票
（二）填报表决意见
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如
下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选
人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 10 月 10 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月
10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023
年 10 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公
司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第五
次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本
公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有
权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
选举票数
目可以投票
累积投票
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届暨选举非独立董事
1.00 应选人数（4）人
的议案
1.01 选举康鹤先生为非独立董事的议案 √
1.02 选举吕锦程先生为非独立董事的议案 √
1.03 选举刘丽杰女士为非独立董事的议案 √
1.04 选举王天敬先生为非独立董事的议案 √
关于公司董事会换届暨选举独立董事的
2.00 应选人数（3）人
议案
2.01 选举陆元昌先生为独立董事的议案 √
2.02 选举江斌先生为独立董事的议案 √
2.03 选举刘雪娇女士为独立董事的议案 √
3.00 关于非职工代表监事换届选举的议案 应选人数（3）人
3.01 选举王宇女士为非职工代表监事的议案 √
3.02 选举栾超先生为非职工代表监事的议案 √
3.03 选举朱昊先生为非职工代表监事的议案 √
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
