福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董
事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关
            事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司独立董事制度改革
的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《福建省永安林业（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第四十六次会议
拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立、客观、公正的判断
立场，发表如下事前认可意见：
    一、关于公司董事会换届选举暨非独立董事候选人提名的事
前认可意见
    经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第九届董事会已任
期届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
进行换届选举。本次董事会非独立董事候选人的提名程序合法、
合规，提名已征得被提名人本人的同意。
    康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬先生作为本次
提名的第十届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》等相
关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国
证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监


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会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立董
事的任职资格和能力。
    我们同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案
提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。
    二、关于公司董事会换届选举暨独立董事候选人提名的事前
认可意见
    经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第九届董事会已任
期届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
进行换届选举。本次董事会独立董事候选人的提名程序合法、合
规，提名已征得被提名人本人的同意。
    陆元昌先生、江斌先生、刘雪娇女士作为本次提名的第十届
董事会独立董事候选人，不存在《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事
的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，具
备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
    我们同意对上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提
交公司第九届董事会第四十六次会议审议。其中独立董事人选任
职资格需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公
司第九届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）


独立董事签名：




    王富炜              胡天龙               黄建福




                                              2023 年 9 月 21 日




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