永安林业:董事会决议公告2023-10-31
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2023-110
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通
讯方式发出,2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持,会议应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结
果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
同意公司结合 2023 年第三季度的财务状况、股东信息等情
况,编制的《2023 年第三季度报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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