证券代码：000692                   证券简称：*ST 惠天                    公告编号：2023-54


                         沈阳惠天热电股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议届次：2023年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：董事徐朋业
    （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023
年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    （五）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2023年10月30日（星期一）14：30
    2.网络投票时间：
    （ 1 ） 通过 深 圳证 券交 易 所 交易 系 统进 行网 络 投 票的 时 间为 2023 年 10 月 30 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
    （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
    （八）股东出席情况
                                            代表股份数量（股）     占公司总股份比例（%）
  一、总体出席情况                                     -                       -
      出席股东及股东代表53人                        197,364,768                    37.04
      其中：现场出席3人                             162,472,208                    30.49
            网络投票50人                              34,892,560                     6.55
  二、中小股东出席情况（不含董监高）                   -                       -
      出席股东及股东代表52人                          37,568,160                     7.05
      其中：现场出席2人                                2,675,600                     0.50
            网络投票50人                              34,892,560                     6.55


                                       第 1 页 共 3 页
   （九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
   二、提案审议表决情况
   （一）表决方式：现场与网络记名投票表决
   （二）议案表决结果

   1.表决通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》
   表决结果
                            A              同意股份                反对股份               弃权股份
                      代表股份数                  占 A 的比                占A的                占 A 的比
                        量（股）    数量（股）                数量（股）             数量（股）
                                                  例（%）                  比例（%）            例（%）
总体表决：出席会议
                      197,364,768   192,834,568       97.70   2,530,200       1.28           0       0.00
的所有有表决权股东
其中：
                       37,568,160    35,037,960       93.27   2,530,200       6.73           0       0.00
中小股东表决情况

备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。


   2.表决通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》
   表决结果
                            A             同意股份                 反对股份               弃权股份
                      代表股份数                  占 A 的比                占A的                占A的
                        量（股）    数量（股）                数量（股）             数量（股）
                                                  例（%）                  比例（%）            比例（%）
 总体表决：出席会议
                        37,568,160   35,037,960      93.27   2,530,200      6.73            0     0.00
 的所有有表决权股东
其中：
                        37,568,160   35,037,960      93.27   2,530,200      6.73            0     0.00
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表
决权股份为 37,568,160 股。
2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。


   3.表决通过了《关于全资子公司向关联方采购热量的议案》
   表决结果
                            A             同意股份                 反对股份               弃权股份
                      代表股份数                  占 A 的比                占A的                占A的
                        量（股）    数量（股）                数量（股）             数量（股）
                                                  例（%）                  比例（%）            比例（%）
 总体表决：出席会议
                        37,568,160   35,037,960      93.27   2,530,200      6.73            0     0.00
 的所有有表决权股东
其中：
                        37,568,160   35,037,960      93.27   2,530,200      6.73            0     0.00
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有表
决权股份为 37,568,160 股。
2、同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

   三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
   2.律师姓名：黄晓行、王冰
   3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本

                                         第 2 页 共 3 页
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
       四、备查文件
    1.公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
书。




                                             沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                     2023年10月31日




                                第 3 页 共 3 页