证券代码：000723             证券简称：美锦能源             公告编号：2023-110
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                     十届八次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议通知
于 2023 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案》
    公司二级控股子公司美锦美和（佛山市）新能源有限公司（以下简称“美锦
美和”）正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行（以下简称“南海农
商行”）申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资
发展有限公司（以下简称“佛山美锦”）拟为上述借款提供连带责任担保，与南
海农商行签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能
科技园一期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行
签订抵押合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛
山美锦持有的美锦美和 100%股权质押给南海农商行，与南海农商行签订质押合
同，待不动产抵押担保手续办理完成后解除该股权质押担保手续。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司美锦美和提供担保
的公告》（公告编号：2023-111）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2023 年第七次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》
    公司决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 在山西省太原市清徐县清
泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2023 年第七次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-112）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届八次董事会会议决议。


    特此公告。


                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                         2023年12月11日