证券代码：000723              证券简称：美锦能源            公告编号：2023-112
债券代码：127061              债券简称：美锦转债

                      山西美锦能源股份有限公司
              关于召开2023年第七次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2023年第七次临时股东大会
    2、召集人：美锦能源董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司十届八次董事会会议审议通过，董事
会决定召开2023年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年12月27日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月27日9:15—15:00。
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2023年12月20日
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室。
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会表决的提案名称

                                                                     备注
提案
                              提案名称                          该列打勾的栏目
编码
                                                                   可以投票

100                            总议案                                 √

                           非累积投票提案

1.00            关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案                  √

       2、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者
   的表决单独计票并对单独计票情况进行披露，中小投资者是指除上市公司董事、
   监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
   他股东。
       3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
   章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司十届八次董事会审议通过，
   具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券
   报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、会议登记事项
       （一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
   人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人
   股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的
   须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡
   和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
       （二）登记时间：2023 年 12 月 21 日 9：00-17：00
       （三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中
   心 12 层）
       （四）会议联系方式：
       1、联系电话：0351-4236095
       2、传     真：0351-4236092
       3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
    4、邮政编码：030002
    5、联 系 人：杜兆丽
    （五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
    五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的十届八次董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                          2023年12月11日
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
“美锦投票”。
    （二）填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年12月27日9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                               授 权 委 托 书
       兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年12月27日召
  开的山西美锦能源股份有限公司2023年第七次临时股东大会，对会议审议的各项
  议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
                                                                     同 反 弃
                                                             备注
提案                                                                 意 对 权
                          提案名称
编码                                                  该列打勾的栏

                                                       目可以投票

100                        总议案                            √

                       非累积投票提案
1.00        关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案             √
  委托人：                              委托人股东账号：
  委托人持股数：                        委托人持股性质：
  受托人：                              受托人身份证号码：
  委托日期：                            有效期限：


  委托人签名：