证券代码：000723             证券简称：美锦能源            公告编号：2023-111
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
               关于拟为子公司美锦美和提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次被担保对象美锦美和（佛山市）新能源有限公司（以下简称“美锦美和”）
资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司美锦美和
正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行（以下简称“南海农商行”）
申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资发展有限
公司（以下简称“佛山美锦”）拟为上述借款提供连带责任担保，与南海农商行
签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能科技园一
期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行签订抵押
合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛山美锦持
有的美锦美和 100%股权质押给南海农商行，与南海农商行签订质押合同，待不
动产抵押担保手续办理完成后解除该股权质押担保手续。
    公司十届八次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
拟为子公司美锦美和提供担保的议案》。由于被担保对象最近一期资产负债率
超过70%，上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：美锦美和（佛山市）新能源有限公司；
    法定代表人：姚锦丽；
    成立日期：2022-12-20；
    注册资本：20,000 万元人民币；
    统一社会信用代码：91440605MAC6CYAE00；
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：佛山市南海区里水镇金和社区金溪路 8 号首层之二；
    主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活
动；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电池零
配件生产；电池零配件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
资源再生利用技术研发；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；物业管理；货物进出口；技术
进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：佛山市美锦投资发展有限公司持股 100%，佛山美锦为公司全资
子公司。
    被担保人最近一年一期主要财务指标：
    截至 2022 年 12 月 31 日，资产合计 7,680.96 万元，负债合计 0.96 万元，
流动负债合计 0.96 万元，无金融机构借款，净资产 7,680.00 万元；2022 年全
年未实现营业收入，无利润总额，无净利润。上述数据已经审计。
    截至 2023 年 9 月 30 日，资产合计 82,294.55 万元，负债合计 63,375.63 万
元，流动负债合计 63,375.63 万元，无金融机构借款，净资产 18,918.92 万元；
2023 年三季度实现营业收入 107.02 万元，利润总额-1,411.27 万元，净利润-
1,081.08 万元。上述数据未经审计。
    经查询，美锦美和不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
    四、董事会意见
    上述担保主要是为了满足美锦美和项目的顺利进行，有助于子公司高效、顺
畅地筹集资金，被担保对象美锦美和为纳入公司合并报表范围内二级控股子公
司，董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利
影响，同意为上述子公司提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币
466,411.90万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为32.25%。公司及其
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币5,457.00万元，占公司
最近一期经审计归母净资产的比例为0.38%。公司及控股子公司没有发生逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
    六、备查文件
    1、十届八次董事会会议决议。



    特此公告。



                                       山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                       2023年12月11日