证券代码：000723              证券简称：美锦能源           公告编号：2023-118
债券代码：127061              债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                   2023年第七次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议未出现否决议案的情形。
    2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2023年12月27日（星期三）15:00
    2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董
事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股
份(1,656,634,286)股，占公司股本总数的(38.2908%)。没有股东委托独立董事
投票。
    2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(46)人，代
表股份(50,329,268)股，占公司股本总数的(1.1633%)。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网
络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案 1.00 关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案

                                     1
总表决情况：
    同意 1,706,187,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9546％；反对
613,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％；弃权 162,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。


中小股东总表决情况：
    同意 49,553,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4586％ ；反对
613,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2180％；弃权 162,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3235％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，相关议案表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股
东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2023年第七次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。


                                         山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                          2023年12月27日




                                    2