证券代码：000768    证券简称：中航西飞      公告编号：2023-041


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
          第八届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于

2023年10月8日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生

主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。

   本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

   会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》

   在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理

职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    二、备查文件

   第八届董事会第三十六次会议决议。


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特此公告。




             中航西安飞机工业集团股份有限公司
                      董    事    会
                    二○二三年十月九日




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