证券代码：000779           证券简称：甘咨询            公告编号：2023-095


                甘肃工程咨询集团股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
      本
 公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
 司
    一、会议召开和出席情况
 及
    （一）会议召开情况
 董
    1.会议召开日期和时间
 事
    （1）现场会议时间：2023 年 10 月 24 日 14:40 开始。
 会 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日，其中：
 全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 24 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
  员
     2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国
  保
投大厦 16 楼 1602 室。
  证
     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召
  信
开。
 息 4.会议召集人：公司第七届董事会
 披 5.会议主持人：董事长马明先生
 露 6.会议召开的合法、合规性
 的 本次会议的召集与召开经公司七届董事会第四十八次会议审议通过，
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市
  内
 容                               - 1 -

 真
规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.于本次股东大会的股权登记日 2023 年 10 月 18 日 15:00 交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本
次股东大会的普通股股东及股东代表 6 人，代表股份 233,433,037 股，
占上市公司总股份的 61.4144％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表
股份 218,189,869 股，占上市公司总股份的 57.4040％。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 15,243,168 股，占上市公司总股份的 4.0104％。
    中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,243,168 股，
占上市公司总股份的 4.0104％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 5 人，代表股份 15,243,168 股，占上市公司总股份的 4.0104％。
    2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次股东大会。
    3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证
了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案
进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下：
    提案 1.00 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 233,424,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                               - 2 -
0.0037％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,234,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9429％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0571％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
    2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
    3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                           2023 年 10 月 25 日




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