甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本
着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十一次会议审议
的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全
部限制性股票的议案》发表如下独立意见：
    公司拟回购注销因激励对象离职和公司层面业绩考核未能满足 2019
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件所涉及的
3,843,782 股限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，不会影响到
公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会对公司日常经营及财务状
况产生实质性的重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但
未解除限售的全部限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会进行
审议。




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    （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
    独立董事：


    万红波           、李宗义             、王金贵




                                       2023 年 12 月 10 日




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