证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-084


                 中水集团远洋股份有限公司
        第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于
2023 年 12 月 7 日以书面形式发出会议通知。
    2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于调整公司董事会战略委员会并修订工作细则的

议案》

    为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提

升 ESG 专业治理能力、风险管理能力，公司董事会拟将董事会战略委

员会调整为董事会战略与 ESG 委员会。

    该委员会仍由五名董事组成，分别为肖金泉、马占坤、顾科、宗

文峰和叶少华，同时对委员会工作细则做出相应调整，具体内容详见

《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临

时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              中水集团远洋股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 11 日


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