北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000860                 证券简称：顺鑫农业       公告编号：2023-022


                    北京顺鑫农业股份有限公司
                  第九届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董

事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以当面送达的方式通知了公司全体董

事、监事，会议于 2023 年 5 月 11 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司以债转股方式对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公

司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》的议案

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在北京产权交易所

公开挂牌的方式，转让全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称

“顺鑫佳宇”）的 100%股权，鉴于顺鑫佳宇净资产为负且存在应付公司债务

497,398.39 万元，为便于北京产权交易所相关流程的推进，同意以前述债权对顺

鑫佳宇增资人民币 497,398.39 万元，本次增资资金全部计入顺鑫佳宇的资本公

积，不增加顺鑫佳宇的注册资本。待公司股东大会审议通过并实施完成债转股事

项后，公司将对顺鑫佳宇的 100%股权进行审计、评估，另行履行顺鑫佳宇在北

京产权交易所公开挂牌转让应履行的上市公司审议程序。

     本次交易的具体内容详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》（公

告编号：2023-023）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告


     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

     公司董事会同意于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京顺鑫农业股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、公司第九届董事会第七次会议决议。

     特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                              2023 年 5 月 12 日