证券代码：000876           证券简称：新希望              公告编号：2023-124
债券代码：127015，127049   债券简称：希望转债，希望转2



                      新希望六和股份有限公司
                    关于向特定对象发行A股股票
            摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     鉴于新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟向特定对象发行A股股票，为维护公司和全体股东的合法权益，保
证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，公司控股股东
新希望集团有限公司、实际控制人刘永好先生，以及控股股东、实际
控制人的一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新
望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍女士、刘畅女
士承诺如下：

     “1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

     2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕
前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承
诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

     3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等
承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对
公司或者投资者的补偿责任。”

    为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中
国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。

    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
费活动。

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    6、自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行A股股票实施
完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监
管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对
此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补
偿责任。”

    特此公告。



                               新希望六和股份有限公司董事会
二〇二三年十二月一日