证券代码：000876          证券简称：新希望               公告编号：2023-144

债券代码：127015,127049   债券简称：希望转债，希望转 2



                      新希望六和股份有限公司
        关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 7

日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临

时股东大会的通知》，公司定于 2023 年 12 月 27 日在成都召开 2023

年第三次临时股东大会。

     2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第二十四次会议以通讯

表决方式审议并通过了《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部

分股权的议案》《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》《关于

转让子公司股权后新增关联担保的议案》，以上议案尚需提交公司股

东大会审议。

     鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，2023 年 12 月 16 日，

公司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）向

公司董事会提交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司 2023 年

第三次临时股东大会提案的函》，提议将公司第九届董事会第二十四

次会议审议通过的《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股
权的议案》《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》《关于转让

子公司股权后新增关联担保的议案》提交公司于 2023 年 12 月 27 日

召开的 2023 年第三次临时股东大会审议。

       根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》《股东大会议事

规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可

以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人

应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内

容。

       截至本公告日，南方希望直接持有公司股份数量为

1,328,957,185 股，占公司总股本的 29.23%，符合向股东大会提交

临时提案的主体资格；南方希望的提案内容未超出相关法律法规和公

司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券

交易所股票上市规则》（2023 年修订）、公司《章程》等相关制度

的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临

时股东大会审议。

       除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、

股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2023 年第三次临时股

东大会补充通知公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．本次股东大会为公司2023年第三次临时股东大会。

       2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2023年11月7日经公

司第九届董事会第二十一次会议、2023年12月6日经公司第九届董事

会第二十三次会议、2023年12月15日经公司第九届董事会第二十四次
会议审议通过。

    3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4．会议召开日期、时间

    现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12

月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2023年12月27日9:15—15:00。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日

（星期四）。

    7．会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明

宇豪雅饭店五楼青羊厅（公司将于 2023 年 12 月 25 日就本次股东大

会发布提示性公告）。
    二、会议审议事项

    1．本次提交股东大会表决的议案如下表：
                     表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
                                                                该列打勾的
提案编码                        提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                    票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
  票提案
  1.00     关于向下修正“希望转债”转股价格的议案                  √
  2.00     关于向下修正“希望转 2”转股价格的议案                  √
  3.00     关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案      √
  4.00     关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案      √
  5.00     关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案                    √
  6.00     关于转让子公司股权后新增关联担保的议案                  √

    2．特别强调事项：

    （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    （2）议案 1、2、6 为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上才能通过。

    （3）持有希望转债的股东，应当对议案 1 回避表决，持有希望

转 2 的股东，应当对议案 2 回避表决。

    （4）议案 3、5、6 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

    （5）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

    （6）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行

披露。
    （7）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    3．相关议案披露情况：

    上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券

报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登

的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》、2023 年 12 月 7 日在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网上刊登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、2023 年

12 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券

报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》

等文件。

    三、出席现场会议登记方法

    1．登记时间与地址：

    （1）2023年12月26日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00

至 17:30。

    登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司董事

会办公室。

    （2）2023年12月27日（星期三）下午13:00至14:00。

    登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店

五楼青羊厅。

     2．登记方式

    （1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理

会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代
理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户

卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证

及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖

章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡

及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、

出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

    3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2023年12月26日下午17:30）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络

投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

    五、其他事项

    1．本次会议联系方式：

    会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

    联系电话：028-85950011

    传真号码：028-85950022

    公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

    电邮地址：000876@newhope.cn

    邮    编：610063

    2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
六、备查文件

1．公司第九届董事会第二十一次会议决议

2．公司第九届董事会第二十三次会议决议

3．公司第九届董事会第二十四次会议决议



特此公告




附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



                                 新希望六和股份有限公司

                                        董   事   会

                                 二〇二三年十二月十九日
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360876

    2．投票简称：希望投票

    3．填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9：15-9：25、

9：30-11：30和13：00-15：00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023年12月27日（现

场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2023年12月27日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务 密 码” 。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联网 投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件2：

                                授权委托书
    兹委托        先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司
2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                                       备注
提案编码                  提案名称                               同意   反对    弃权
                                                    该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
 1.00      关于向下修正“希望转债”转股价格的议案       √

 2.00      关于向下修正“希望转 2”转股价格的议案       √
           关于与新希望财务有限公司签订《金融服务
 3.00                                                   √
           协议》的议案
           关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部
 4.00                                                   √
           分股权的议案
 5.00      关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案         √
 6.00      关于转让子公司股权后新增关联担保的议案       √
    （以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）


    委托人姓名或单位名称：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人股票账户号码：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托书签发日期：
    委托书有效期限：
                                                                   年   月     日
                                     委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）