证券代码：000889              证券简称：ST 中嘉              公告编号：2023-46



          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
                  2023 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会 2023 年第三次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以本人签收和邮件方式发出。本
次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会
议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中监事会主席刘宏、
监事谢海燕、贠超以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2023 年半年
度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上
的公司《2023 年半年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023 年半年度报告摘要》。

    三、备查文件：
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                          中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 30 日