证券代码：000890            证券简称：法尔胜         公告编号：2023-061



                    江苏法尔胜股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股东大会有关情况

    1、股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会

    2、股东大会召开日期：2023 年 7 月 7 日

    3、股权登记日：2023 年 6 月 29 日


    二、增加临时提案的情况说明

    1、提案人：江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（以下简称“耀博泰邦”）

    2、临时提案的程序说明

    江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 22 日在巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-057）。2023 年 6 月 26 日，公司董事会收到公司
持股 5%以上股东耀博泰邦发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四
次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《补选董事的议案》以临时提案的
方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并表决。

    公司董事会认为，本次增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时议案的提
案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提
案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故董事会同意将

上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    3、临时提案的具体内容
    作为江苏法尔胜股份有限公司股东，为填补公司董事会席位空缺，进一步优
化公司董事会治理结构，现拟提名孟宪生为公司第十一届董事会非独立董事候选

人。孟宪生先生简历如下：

    孟宪生，男，1982 年生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任中植资本管
理有限公司执行总经理，曾任职于品今控股有限公司、信永中和会计师事务所。
孟宪生先生未持有上市公司股份，与上市公司持股 5%以上股东江阴耀博泰邦企
业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、
上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

    鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，耀博泰邦提议将上

述议案作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    4、提案资格的审查情况

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。截至本公告披露日，耀博泰邦持有公司 56,946,224 股股份，
占公司总股本 13.57%。公司董事会认为，耀博泰邦持有本公司股份比例超过 3%，
符合相关规定对于临时提案人资格的条件。耀博泰邦本次提交临时提案的程序和
提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相
关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会

进行审议。


    三、股东大会通知事项变化情况

    除增加《补选董事的议案》外，公司于 2023 年 6 月 22 日公告的原 2023 年

第四次股东大会通知事项不变。


    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    增加临时提案后的 2023 年第四次股东大会补充通知详见公司同日披 露的

《关于召开 2023 年年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2023-062）。



    特此公告。



                                           江苏法尔胜股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 28 日