股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2023—036 号



                       昆明云内动力股份有限公司
              六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十七次会
议于 2023 年 8 月 16 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2023 年 8 月 13 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决
程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——
财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公司章程》及监管机构的有关要
求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。《2023
年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 2 名原激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票 230,000 股，回购价格为授予价格和公司股票市价(审议回购的董
事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值，即本次的回购价
格为 1.54 元/股。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    基于公司拟注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册
资本发生变更，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见巨潮资
讯网上的《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。
    独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023
年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、六届董事会第四十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
       董   事   会
  二〇二三年八月十八日