证券代码：000915     证券简称：华特达因      公告编号：2023-037

              山东华特达因健康股份有限公司

        关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30
    4.2 网络投票时间：2023 年 11 月 28 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月
28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 11 月 28 日 09:15
至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
    6.会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日
    7.出席对象：
    7.1 截至 2023 年 11 月 22 日收盘后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
   7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
   8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议
室。
    二、会议审议事项
   1.审议事项：
                                                            备 注
提 案                                                     该列打勾
                             提案名称
编 码                                                     的栏目可
                                                          以投票
 100     总议案：所有提案                                    √
                            非累积投票提案
 1.00    关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有
                                                             √
         限公司融资授信担保提供反担保的议案
 2.00    选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事        √
 3.00    选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事      √
   2.特别提示：
   本次会议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有
限公司融资授信担保提供反担保的议案”涉及关联交易，关联股东山
东华特控股集团有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行
投票。
   三、现场会议登记办法
   1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东
须提供以下资料：
   1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
   1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
   2.登记时间：2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日上午
9:00-11:00， 下午 14:00-17:00
   3.登记地点：公司股东关系管理部
   4.联系电话：0531-85198606、85198601
      传    真：0531-85198602
   五、参加网络投票的具体操作流程
   股 东 可 以 通过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要
求详见附件一。
   六、备查文件
    公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议。
   特此公告
                             山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                         2023 年 11 月 10 日
附件一
         参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
     1.投票代码：360915
     2.投票简称：华特投票
     3.议案设置及意见表决
     （1）议案设置
                                                            备 注
提 案                                                     该列打勾
                              提案名称
编 码                                                     的栏目可
                                                          以投票
 100     总议案：所有提案                                      √
                            非累积投票提案
 1.00    关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有
                                                             √
         限公司融资授信担保提供反担保的议案
 2.00    选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事        √
 3.00    选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事      √
     （2）填报表决意见：同意、反对、弃权
     （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 28 日（现场
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2023 年 11 月 28 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
  附件二
                      授 权 委 托 书
       兹委托       先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因
  健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项
  议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
  的相关文件。
       委托人股票账号：                  持股数：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受委托人：               受委托人身份证号码：
       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）
                                                                     同反 弃
                                                            备 注
                                                                     意对 权
提案                                                        该列打
                            提案名称
编码                                                        勾的栏
                                                            目可以
                                                            投票
100    总议案：所有提案                                       √
                       非累积投票提案
1.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有
                                                             √
     限公司融资授信担保提供反担保的议案
2.00 选举王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事            √
3.00 选举战婷婷女士担任公司第十届监事会股东代表监事          √
       委托人（签名或盖章）：


                                               年      月     日
        （本授权委托书复印及剪报均有效）