股票代码：000915       股票简称：华特达因   公告编号：2023-038
            山东华特达因健康股份有限公司
   第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 11 月 3
日以电子邮件形式发出召开 2023 年第一次临时会议的通知，并于
2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。与会监事共同推举任尚军先生主持会议，会议符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增
补公司监事的议案》：
    提名王玲女士、战婷婷女士为公司第十届监事会股东代表监事候
选人(简历附后)，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （三）备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                            山东华特达因健康股份有限公司监事会
                                      2023 年 11 月 10 日
附：监事候选人简历

    王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投
资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理、总经理，山

东省泰富资产经营有限公司董事，山东省资产管理运营有限公司董事

等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，

山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东华特智慧技术有限公

司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等

法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，

亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关

规定等要求的任职资格。

    战婷婷，女，1981 年出生，大专。历任山东华特控股集团有限

公司办公室职员、人力资源部职员，现任山东华特控股集团有限公司

人力资源（组织）部副部长，山东奥太电气有限公司监事，山东华特

智慧技术有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司

法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执

行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其

他相关规定等要求的任职资格。