证券代码：000915     证券简称：华特达因      公告编号：2023-035
         山东华特达因健康股份有限公司
   第十届董事会 2023 年第四 次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2023 年 11 月 3 日以电

子邮件形式发出召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议的通知，

并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到

董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信

担保提供反担保的议案”：

    鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提

供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特

环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900

万元），公司提供反担保的有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月

31 日。

    关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，

回避表决。

    根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事 2023 年第三
次专门会议对董事会审议通过反担保事项发表了审核意见，认为：华

特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华

特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担

保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。公

司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事

会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》

的规定。该交易尚需提交公司股东大会审议。

    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案”：

    决定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事 2023 年第二次专门会议决议；

    3.独立董事 2023 年第三次专门会议决议。

    特此公告


                           山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                              2023 年 11 月 10 日