股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-49
湖南华菱钢铁股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 261 人 ， 代 表 股 份
4,093,360,973 股，占公司有表决权股份总数的 59.2499%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 3,130,289,255 股，占公
司有表决权股份总数的 45.3098%。
通过网络投票出席会议的股东 253 人，代表股份 963,071,718 股，占公司有表
决权股份总数的 13.9401%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章
程》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,246,473 114,500 0 股份数量 1,070,036,018 114,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9972% 0.0028% 0.0000% 99.9893% 0.0107% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东
大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
2
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事
会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数
的 2/3 以上，表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事
会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
5、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关联
交易管理办法》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
3
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司募集
资金管理办法》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
7、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立
董事制度》（2023 年 11 月修订）。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 3,911,686,594 181,674,379 0 股份数量 888,476,139 181,674,379 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 95.5617% 4.4383% 0.0000% 83.0235% 16.9765% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计
机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,088,334,083 3,004,130 2,022,760 股份数量 1,065,123,628 3,004,130 2,022,760
占出席会议有 占出席会议中
效表决权股份 99.8772% 0.0734% 0.0494% 小股东有效表 99.5303% 0.2807% 0.1890%
总数的比例 决权股份总数
4
的比例
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制
审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通
过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 4,090,968,473 2,392,500 0 股份数量 1,067,758,018 2,392,500 0
占出席会议中
占出席会议有
小股东有效表
效表决权股份 99.9416% 0.0584% 0.0000% 99.7764% 0.2236% 0.0000%
决权股份总数
总数的比例
的比例
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，
其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文
登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
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