证券代码：000950           证券简称：重药控股        公告编号：2023-099



                     重药控股股份有限公司
        2023年第四次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


     一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00。
    网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30
日 9:15-15:00。
   （二）会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦一
层，重药集团北方销售总部会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 28 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况
    （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 20 人， 代 表股份
1,077,373,573 股，占上市公司总股份的 62.3413％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 664,901,806 股，占上市公司总股份的 38.4740％。通过网络投票
的股东 18 人，代表股份 412,471,767 股，占上市公司总股份的 23.8673％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股
份 130,178,370 股，占上市公司总股份的 7.5327％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的
中小股东 17 人，代表股份 130,177,370 股，占上市公司总股份的 7.5326％。
    （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现
场会议；
    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
    1.00 关于换届选举非独立董事的议案
    1.01 选举袁泉为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,285 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,082 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.02 选举刘伟为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,295 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,092 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.03 选举李少宏为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,305 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,102 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.04 选举陈义海为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,315 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,112 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.05 选举魏云为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,325 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,122 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.06 选举张聪为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,355 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,152 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    1.07 选举曾珍为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,375 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,172 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    2.00 关于换届选举独立董事的议案
    2.01 选举陈逢文为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,289 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,086 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    2.02 选举刘胜强为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,299 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,096 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    2.03 选举刘红为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,309 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,106 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    2.04 选举蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：同意 1,037,060,329 股，占出席会议有效表决权的 96.2582%。
    中小股东总表决情况：同意 89,865,126 股，占出席会议中小股东有效表决权
的 69.0323%。
    表决结果：通过。
    3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 1,068,283,618 股 ， 占出 席会 议所 有 股东 所持股份的
99.1563％；反对 9,089,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8437％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 121,088,415 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.0173％；反对 9,089,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9827％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、张丙飞律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告


                                           重药控股股份有限公司董事会
                                                二〇二三年十一月三十日