证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2023-051

                    北京首钢股份有限公司
         关于北京首钢新能源材料科技有限公司
                    清算注销的关联交易公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）基本情况
    2023 年 4 月，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首
钢股份”）原控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(以
下简称“北京新能源”)实施存续分立，新设北京首钢新能源材料科
技有限公司(以下简称“新能源材料”)，其股东为本公司及北京首新
晋元管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“首新晋元”）。相关内
容详见公司于 2023 年 3 月 11 日及 2023 年 4 月 27 日披露的《北京首
钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限
公司存续分立暨关联交易公告》（公告编号 2023-010）及《北京首
钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限
公司完成存续分立工商变更登记暨关联交易进展公告》（公告编号
2023-021）。
    2023 年 8 月，新能源材料通过北京产权交易所转让其持有的首
钢智新迁安电磁材料有限公司 6.1483%股权。转让完成后，新能源材
料不再持有其他公司股权，亦未开展其他经营业务，因此拟解散并清
算注销。
    （二）关联关系说明
    首新晋元的普通合伙人北京首元新能投资管理有限公司向上穿

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透后的控股股东为首程控股有限公司(00697.HK)，而首钢集团为首程
控股有限公司(00697.HK)的第一大股东，同时公司及首钢集团全资子
公司北京首钢基金有限公司合计持有首新晋元 58%的权益，出于谨慎
考虑，公司认为首新晋元为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》的相关规定，鉴于新能源材料为公司与关联方首新晋
元共同投资的公司，因此本次清算注销构成关联交易。
    （三）有关审议程序
    2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年度董事会第五次临时会议
审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材料科技有
限公司清算注销暨关联交易的议案》，公司共有董事 9 名，其中关联
董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意
上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事
对此事项发表了独立意见（详见本公告之“六、独立董事事先认可和
独立意见”）。
    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，本次
关联交易事项无需提交股东大会批准。
    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    二、关联方基本情况
    （一）基本信息
    名称：北京首新晋元管理咨询中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91110113MA017X8T4G
    住所：北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢 255 室
    企业类型：有限合伙企业
    法定代表人：叶芊

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    执行事务合伙人：北京首元新能投资管理有限公司
    出资额：100,000 万元
    成立日期：2017 年 9 月 25 日
    经营范围：受托管理股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    出资结构：
                 合伙人名称                       出资比例
             北京首钢基金有限公司                   38%
             北京首钢股份有限公司                   20%
     北京市经济和信息化局产业发展促进中心           20%
 北京顺义创新产业发展基金合伙企业（有限合伙）       20%
         北京富电绿能科技股份有限公司                 1%
         北京首元新能投资管理有限公司                 1%

    （二）历史沿革
    首新晋元成立于 2017 年 9 月 25 日，主要从事新能源汽车领域及
其他相关领域的投资。2018 年 3 月 9 日，首新晋元完成在中国证券
投资基金业协会备案。
    （三）最近一期主要财务数据（未经审计）
    2023 年 1-6 月，首新晋元营业收入为 704.47 万元，总资产
75,888.00 万元，负债 15,245.33 万元，净利润 39.62 万元，2023 年
6 月 30 日净资产为 60,642.67 万元。
    （四）关联关系说明
    首新晋元的普通合伙人北京首元新能投资管理有限公司向上穿
透后的控股股东为首程控股有限公司(00697.HK)，而首钢集团为首程
控股有限公司(00697.HK)的第一大股东，同时公司及首钢集团全资子
公司北京首钢基金有限公司合计持有首新晋元 58%的权益，出于谨慎
考虑，公司认为首新晋元为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票
                                 3
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》的相关规定，鉴于新能源材料为公司与关联方首新晋
元共同投资的公司，因此本次清算注销构成关联交易。
    （五）截至本公告披露日，首新晋元不存在被列为失信被执行人
的情况。
    三、新能源材料基本情况
    名称：北京首钢新能源材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91110113MACGBL4R71
    住所：北京市顺义区中关村科技园顺义园顺创二路 1 号
    法定代表人：郝成柱
    注册资本：75,000 万元
    成立日期：2023 年 4 月 25 日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；机械
设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
    股权结构：首钢股份出资 4.5 亿元，持股 60%；首新晋元出资 3
亿元，持股 40%。
    截止 2023 年 9 月 28 日，新能源材料总资产 96,395.64 万元，负
债 5,358.74 万元，净资产 91,026.90 万元（上述数据未经审计）。
    截至本公告披露日，新能源材料不存在被列为失信被执行人的情
况。
    2023 年 8 月，新能源材料通过北京产权交易所转让其持有的首
钢智新迁安电磁材料有限公司 6.1483%股权，转让完成后，新能源材
料不再持有其他公司股权，亦未开展其他经营业务。

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    四、本次清算注销的目的和影响
    本次新能源材料清算注销系根据其实际经营情况作出的妥善安
排，符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，不会对公司的经
营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小投资者
利益的情形。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至本公告披露日，公司与关联方首新晋元未发生除本次交易外
的关联交易。
    六、独立董事事先认可和独立意见
    公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋对该关联交易
事项进行了事先认可并发表独立意见如下。
    （一）新能源材料解散并清算注销系新能源材料根据实际经营情
况作出的妥善安排，符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，
不会对公司的经营状况产生不利影响。
    （二）认可该议案所载内容，本次增资遵循公开、公平、公正原
则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，同意将
该议案提交董事会会议审议。
    七、备查文件
    （一）2023 年度董事会第五次临时会议决议
    （二）独立董事对关联交易事项的事先认可意见和独立意见




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2023 年 9 月 28 日




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