证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2023-60

                   天津天保基建股份有限公司
                   九届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九

届董事会第五次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以书面文件方式

送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于

2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女

士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自

出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐

项表决，对会议议案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年

第三季度报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2023 年第三季度报告》。


    二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了



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《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业

务暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

    公司董事会同意公司与全资子公司天津滨海开元房地产开发有

限公司（以下简称“滨海开元”）作为共同承租人与天津天保租赁有

限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产开展售后回租融

资租赁业务。融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率

为 7.5%/年。

    本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本

项议案相关事项发表了“同意”的独立意见，详见同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会

第五次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司与天津天

保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。



    特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事 会

                                   二○二三年十月三十一日



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