证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2023-66

                   天津天保基建股份有限公司

           2023 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、召开时间
  （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上
午9:15至下午3:00。
    2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会



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   5、主持人：董事长侯海兴先生
   6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东7人，代表股份574,194,696股，占
上市公司总股份的51.7371％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
上市公司总股份的51.4489％。
   通过网络投票的股东6人，代表股份3,198,800股，占上市公司
总股份的0.2882％。
   2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,198,800股，占上
市公司总股份的0.2882％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东6人，代表股份3,198,800股，占上市公司
总股份的0.2882％。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 3 项提案，表决结果如下：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9678％；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 3,013,800 股 ，占 出 席 会议 中 小 股 东所 持 股 份总 数 的
94.2166％；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的
5.7834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《公司章程》全文请参见公司同日在巨潮资讯网
披露的《公司章程》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
    2、关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9678％；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权



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股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 3,013,800 股 ，占 出 席 会议 中 小 股 东所 持 股 份总 数 的
94.2166％；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的
5.7834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《董事会议事规则》全文请参见公司同日在巨潮
资讯网披露的《董事会议事规则》。巨潮资讯网网址：
http://www.cninfo.com.cn。
    3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    总表决情况：
    同意574,009,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9678％；反对185,000股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 3,013,800 股 ，占 出 席 会议 中 小 股 东所 持 股 份总 数 的
94.2166％；反对185,000股，占出席会议中小股东所持股份总数的



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5.7834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根
据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    本次修订后的《独立董事工作制度》全文请参见公司于2023年
12月7日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。巨潮资讯网网
址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2、律师姓名：付玉静、毛艾婷
   3、结论性意见：
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审
议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司
现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有
效。
   四、备查文件
   1、天津天保基建股份有限公司2023年第四次临时股东大会决
议；
   2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023
年第四次临时股东大会的法律意见书；



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3、《公司章程》。


特此公告


                        天津天保基建股份有限公司
                              董   事   会
                        二○二三年十二月二十三日




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