公告文件


证券代码：000989                证券简称：九芝堂             公告编号：2023-048



 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     九芝堂股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于 2023 年 7 月 28
日以电子邮件方式通知各监事，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开,公司应
到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
   在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
    1、2023 年半年度报告及摘要
    2023 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公
告编号：2023-045），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证
券日报及巨潮资讯网的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、关于公司 2023 年半年度报告的书面审核意见
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


     三、备查文件
     第八届监事会第十一次会议决议


                                                       九芝堂股份有限公司监事会

                                                              2023 年 8 月 8 日

                                 九芝堂股份有限公司                               1