证券代码：000995              证券简称：皇台酒业    公告编号：2023-047


                   甘肃皇台酒业股份有限公司

       关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、概述
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召
开董事会，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优
化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简
称“凉州皇台”）的 100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以
下简称“皇台酿造”），划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公
司。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股
权划转属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       二、交易对方基本情况
   1、公司名称：甘肃皇台酒业酿造有限公司
   2、法定代表人：代继陈
   3、注册资本：200 万元人民币
   4、住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
   5、公司类型：一人有限责任公司
   6、统一社会信用代码：91620602063915777N
   7、成立时间：2013 年 3 月 22 日
    8、经营范围：许可项目：食品生产；酒类经营；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
   9、股权关系：公司持有皇台酿造 100%股权

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    三、交易标的基本情况
   1、公司名称：甘肃凉州皇台酒有限公司
   2、法定代表人：杨利兵
   3、注册资本：200 万元人民币
   4、住所：甘肃省武威市凉州区皇台路 316 号
   5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   6、社会统一信用代码：91620602MA746Y3P2Y
   7、成立时间：2021 年 5 月 20 日
    8、经营范围：许可项目：食品生产；酒制品生产；林木种子生产经营；饮
料生产；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；道路货物运输（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
    一般项目：水果种植；农副产品销售；食用农产品批发；会议及展览服务；
旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）***
   9、股权关系：公司持有凉州皇台 100%股权
    四、变更前后股权关系
    变更前


                                     甘肃皇台酒业股份
                                         有限公司




                  100%                                       100%

                 甘肃皇台酒业酿造                   甘肃凉州皇台酒
                     有限公司                           有限公司




                                      2
   变更后


                               甘肃皇台酒业股份
                                   有限公司


                                  100%

                               甘肃皇台酒业酿造
                                   有限公司


                               100%


                               甘肃凉州皇台酒
                                   有限公司



    五、本次变更的目的和对公司的影响
   本次股权划转是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，凉州皇台将从
公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。
   本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未
来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
    六、备查文件
   第九届董事会第一次会议决议。


   特此公告。


                                   甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十一月十日




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