证券代码：001318         证券简称：阳光乳业         公告编号：2023-033



                    江西阳光乳业股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是
在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事
同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事
会任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   2、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
    公司第六届董事会下设审计委员会
    审计委员会成员组成：陈荣先生（主任委员）、顾兴斌先生、梅英女士
    审计委员会任期与公司第六届董事会任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长提名，董事会聘任胡霄云先生为公司总经理，任期与公司第六届
董事会任期相同。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


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       4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       根据总经理提名，董事会聘任高道平先生为公司常务副总经理，聘任徐其华
先生、杨发兴先生、侯鹏先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相
同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
       根据总经理提名，董事会聘任艾剑波先生为公司财务负责人，任期与公司第
六届董事会任期相同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       根据董事长提名，董事会聘任杨发兴先生为公司董事会秘书，任期与公司第
六届董事会任期相同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会聘任涂建琴女士
为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       8、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
       董事会聘任徐亮亮先生为公司审计部负责人，任期与公司第六届董事会任期
相同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       三、备查文件
       1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；


       特此公告！



                                           江西阳光乳业股份有限公司董事会

                                                    2023 年 12 月 18 日




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