证券代码：001896             证券简称：豫能控股      公告编号：临 2023-94


                   河南豫能控股股份有限公司
           关于制修订公司部分管理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，
结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2023
年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部
分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下：
     本次制修订的主要制度如下：

序号                 制度名称                 类型          备注

 1              独立董事工作制度              修订   需提交股东大会审议

 2                 董事会议事规则             修订   需提交股东大会审议

 3             累积投票制实施细则             修订   需提交股东大会审议

 4          董事会战略委员会实施细则          修订

 5          董事会审计委员会实施细则          修订

 6          董事会薪酬与考核实施细则          修订

 7          董事会提名委员会实施细则          修订

 8              关联交易管理办法              修订

 9                 审计管理办法               修订

10              对外担保管理办法              修订

11          独立董事专门会议实施细则          制订

     其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》尚
需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c n。

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特此公告。



                 河南豫能控股股份有限公司
                       董   事   会
                     2023 年 12 月 9 日




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