证券代码：001896         证券简称：豫能控股         公告编号：临 2023-105

                   河南豫能控股股份有限公司
    关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召
开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第九届董事会审计委员会委员
的议案》。现将有关情况公告如下：
    公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先
生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事
会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工
董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
    补选前后的董事会审计委员会成员情况如下：
    补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）
    补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾
伟东（职工董事、委员）
    特此公告。




                                               河南豫能控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2023 年 12 月 30 日