证券代码：002004             证券简称：华邦健康         公告编号：2023033




               华邦生命健康股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 4 日通过通
讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与
会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。


    （一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023029）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                     1
    关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
    本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合等业务的议案》。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民
币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2023030）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司章程（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限公司章程修订情
况对照表》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行
审议。


    （五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行
审议。


    （六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。


                                    2
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行
审议。


    （七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （八）审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股
份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份
有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有
限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
    详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股
份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：2023031）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十一）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。


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    详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公
告》（公告编号：2023032）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    1、第八届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及
担保事项的独立意见；
    3、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关
联交易的独立意见；
    4、独立董事关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组
合等业务的独立意见；
    5、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2023 年 12 月 5 日




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