证券代码：002004             证券简称：华邦健康          公告编号：2023032




            华邦生命健康股份有限公司
   关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议
于 2023 年 12 月 4 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2023 年 12 月 15
                                     1
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
会议室。


    二、会议审议事项
                                                                 备注
 提案                                                            该列打勾
                                提案名称
 编码                                                            的栏目可
                                                                   以投票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                非累积投票提案
          《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授        √
 1.00
          信额度及担保事项的议案》
          《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度      √
 2.00
          日常关联交易的议案》
          《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外        √
 3.00
          汇期权组合等业务的议案》
 4.00     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
 5.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
 6.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
 7.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √

       以上 7 个议案于 2023 年 12 月 4 日已全部经公司第八届董事会第十五次会
议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       上述议案 1、4、5、6 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为
有效。
       本次股东大会审议的议案 1、2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时
同步公开披露。
                                      2
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023
年 12 月 19 日（含 19 日）前送达至本公司登记地点。
    3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系人：陈志
    电话：023-67886985、67886900
    邮箱：huapont@163.com
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    第八届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2023 年 12 月 5 日
                                     3
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序
      1.投票代码：362004。
      2.投票简称：“华邦投票”。
      3.议案设置及意见表决。
      （1）议案设置。
                                                        备注
提 案                                               该列打勾   同 反   弃
                           提案名称
编码                                                的栏目可   意 对   权
                                                      以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                        非累积投票提案
          《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金       √
1.00
          融机构申请授信额度及担保事项的议案》
          《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及       √
2.00
          预计 2024 年度日常关联交易的议案》
          《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务       √
3.00
          和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                 √
5.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √
6.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》           √
7.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》         √
      （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2023年12月20日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

                                      4
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                                   授权委托书
       兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人（签名）：

       委托人营业执照注册（身份证）号：

       委托人持股数：

       委托人股东帐号：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：

       委托日期：2023 年      月       日

                                                           备注
 提 案                                                 该列打勾的    同 反 弃
                            提案名称
 编码                                                  栏目可以投    意 对 权
                                                             票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                           非累积投票提案
 1.00      《关于公司及子公司 2024 年度向银行等            √
           金融机构申请授信额度及担保事项的议
           案》
 2.00      《关于增加 2023 年度日常关联交易预计            √
           及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
 3.00      《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业            √
           务和人民币对外汇期权组合等业务的议
           案》
 4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √
 5.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
 6.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
 7.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √

    注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。




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